সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসঁন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ভাঙ্গিয়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে  ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ  মানি লন্ডারিং মামলা করেছে  সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট, সোমবার (৮সেপ্টেম্বর) বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়, মানি লন্ডারিণী প্রতিরোধ আইনে মোতাল্লেছ  হোসেন নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে  মামলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুসন্ধানে জানা যায়, মোতাল্লেছ হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিজেকে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন,তার নামে খোলা ব্যাংক  হিসাবে ২০  কোটি টাকার   লেনদেনের  প্রমাণ ও মিলেছে।

সিআইডি বলেছে, মোতাল্লেছ হোসেনের এম এল ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান বাস্তবে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পাওয়া যায়নি, কখনো নিজেকে পোশাক কারখানার মালিক, কখনো চা-বাগান উদ্যোক্তা কিংবা ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন তিনি।

পরে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে বিএনপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজের ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ  করেন তিনি।

মোতাল্লেছ হোসেনের বিভিন্ন হিসাবে ৫ কোটি বেশি অর্থ আদালতের আদেশে জব্দ করা হয়েছে,এ ঘটনায় গতকাল রোববার বিকেলে মানি লন্ডারিং   প্রতিরোধ আইন,   ২০১২-এর ধারায় রাজধানীর পল্লবী থানায় মামলা (নম্বর --১৯)করা হয়েছে, মামলায় মোতাল্লেছ হোসেনসহ অজ্ঞাতনামা আরো ও দু-তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।